摘要:兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年12月9日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人
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兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年12月9日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 5、出席对象 三、参加现场会议登记办法 联系电话：021-54424998 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）网络投票其他注意事项 关联董事纪安康回避表决，由非关联董事进行表决。 三、第一个解锁期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量 二、审议《关于核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 （1）取得服务密码 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年11月13日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年11月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。 2、会议的召集人：公司第三届董事会 我们对公司第一期限制性股票激励计划第一期解锁事项进行了审查和监督，认为：公司的经营业绩、9名激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求。对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划方案》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法有效。同意公司为9名激励对象办理第一期限制性股票第一个解锁期解锁手续。公司董事会审议上述事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。作为该计划激励对象的董事纪安康先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会的表决程序合法有效。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 同意召开公司2016年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）的《召开2016年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 （1）于股权登记日2016年12月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会相关事项发表的独立意见 （二）满足解锁条件情况的说明 登录网址的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统将返回一个4位数字的激活校验码。 （一）锁定期即将届满 (责任编辑：admin) |
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