摘要:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公告（系列）
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1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投票时间：2016年12月9日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2）激活服务密码 2、本次可解锁的限制性股票激励对象为9名，可解锁的限制性股票数量为88万股，占目前公司总股本的0.2085%。 回 执 附件2： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第三届第二十八次 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 激励对象申请对获授的限制性股票进行解锁，除需满足上述所列的公司业绩考核条件外，还必须同时满足如下条件： （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； 四、董事会对公司限制性股票激励计划第一次解锁期的核实意见 董事会 监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件满足情况进行了核实，认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股激励计划实施考核管理办法》等规定，限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照限制性股票计划的相关规定办理授予的限制性股票第一个解锁期的解锁事宜。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 股东账户： 2、第三届监事会第二十一次会议决议； 2、投票简称：“松芝投票”。 六、监事会关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见 附件1： （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1元代表议案1。本次股东大会所有议案对应的申报价格见下表： 综上所述，董事会认为公司限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划无差异。根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，统一按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁相关事宜。 根据公司《限制性股票激励计划方案》，自授予日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止为第一个解锁期。截止2016年12月4日，公司授予激励对象的限制性股票第一个锁定期即将届满。 1、第三届董事会第二十八次会议决议； 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： （2）取得申请数字证书 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 （一）通过深交所交易系统投票的程序： 现场会议时间：2016年12月9日14:30-15:30 通知 监事会 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年12月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （4）确认并发送投票结果。 2、2015年9月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 召开2016年第四次临时股东大会的 受托人姓名： 受托人身份证号码： 3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； 二、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》 四、参加网络投票的具体操作流程 一、审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的情况 ■ 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。 （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 传真：021-54429631 ■ 委托人（盖章）： 2016年11月23日 1、公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就； 三、审议《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》 4、在投票当日，“松芝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 9名激励对象及可解锁限制性股票数量如下： 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 第三届监事会第二十一次会议决议公告 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 二、本次会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号： 2016-101 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。 2、股东办理身份认证的流程 ■ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 1、登记时间：2016年12月8日，9:00－15:00 特此公告 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 4、2015年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》，同意确定2015年11月10日为授予日，授予98名激励对象1，500万股限制性股票。 公司律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解锁的激励对象所获授的限制性股票的锁定期限已经届满并均已进入第一个解锁期限；公司限制性股票激励计划解锁的激励对象所获授的限制性股票均已满足了《激励计划》中所规定的第一期解锁条件，合法、合规、真实、有效；公司已根据《激励计划》的相关规定和要求，履行了对公司限制性股票激励计划解锁的激励对象所获授的限制性股票进行第一期解锁的相关程序，其董事会决议合法、合规、真实、有效。本次解锁尚待董事会确认本次解锁的激励对象提交的解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。 ■ 特别提示： 解锁期解锁条件成就的公告 联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室 1）申请服务密码 公司董事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：根据公司《限制性股票激励计划方案》等规定，公司2015年的经营业绩符合《限制性股票激励计划方案》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求；本次可解锁的9名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划方案》等的相关规定，在考核年度按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，其2015年度考核结果优秀，且符合其他解锁条件，激励对象的资格合法、有效。 董事会 3、会议召开的日期和时间： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262，875，242.61元。按照公司于2015年8月24日公告的《限制性股票激励计划方案》中的规定，限制性股票第一次解锁期业绩条件已经达成。 2016年11月23日 公司独立董事对本议案发表独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）。 关于公司限制性股票激励计划第一个 股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号：2016-098 三、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 ■ 1、投票代码：362454 4、上海金茂凯德律师事务所《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划解锁相关事宜之法律意见书》。
原标题：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公告（系列） 年月日 一、审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； 董事会 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公告（系列） 2016年11月24日 03:02 证券时报 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 (责任编辑：admin) |
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