摘要:上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划方
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上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划方案》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期解锁相关事宜。具体情况如下： 公司独立董事一致认为公司的经营业绩、9名激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中对第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求。对激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《限制性股票激励计划方案》的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法有效。同意公司为9名激励对象办理第一期限制性股票第一个解锁期解锁手续。公司董事会审议上述事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。作为该计划激励对象的董事纪安康先生在表决时进行了回避表决，符合《上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会的表决程序合法有效。 股东单位名称或姓名（签字盖章）： 2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号4楼证券部 八、备查文件 公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。 法定代表人签名： 根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司9名激励对象解锁资格合法、有效，满足公司《限制性股票激励计划方案》第一个解锁期的解锁条件，同意公司为该9名激励对象办理第一期解锁手续。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： （3）公司聘请的见证律师。 （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。 2016年11月23日 2、其他条件 七、律师法律意见书结论性意见 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据公司《限制性股票激励计划方案》的相关规定，公司董事会认为第一期限制性股票激励计划的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第一个解锁期的解锁相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为88万股，共9名激励对象。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及相关媒体。 3、登记方式： ■ 五、独立董事对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事项的独立意见 截至2016年12月5日，本单位（个人）持有松芝股份（代码：002454）股票股，拟参加公司2016年第四次临时股东大会。 1、会议联系方式 1、2015年8月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 五、其他事项 ■ 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明： ■ 表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号： 2016-100 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。 联系人：陈睿 1、公司业绩条件达标情况 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。 上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详情请见公司2016年11月23日指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（）的公告。 授 权 委 托 书 5、2015年12月2日，公司披露《关于限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司本次限制性股票激励计划的授予对象为9人，授予2，200，000股。本次授予的限制性股票于2015年12月4日上市。 （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 6、会议地点：上海虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室 （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下： （二）通过互联网投票系统的投票程序 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人姓名： 二、关于续聘2016年度审计机构的独立意见 一、关于公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的独立意见 2016年11月23日 一、限制性股票激励计划简述 身份证号码： 3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见； 股票代码：002454 公司简称：松芝股份公告号： 2016-099 联系电话： 独立董事：刘榕、刘长奎、徐士英 一、召开会议基本情况 根据公司《限制性股票激励计划方案》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定，公司2015年的经营业绩符合《限制性股票激励计划方案》中对限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求。公司9名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为该9名激励对象办理第一期解锁手续。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年11月13日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年11月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。 邮政编码：201108 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 （1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”； 委托人持股数：委托人证券账户号码： 公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，符合有关法律法规的规定，聘用程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，并提交公司2016年第四次临时股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及相关媒体。 (责任编辑：admin) |
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