摘要:双良节能六届四次董事会文件决议公告证券代码 600481证券简称 双良节能编号 2017 47债券代码 122204债券简称 12双良节双良节能系统股份有限公司六届四次董事会决
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双良节能六届四次董事会决议公告
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双良节能六届四次董事会文件 决议公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-47
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司六届四次董事会于 2017 年 8 月 24 日在江阴国际大酒店召开。会议通知于
2017年 8月 14日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9名，实到董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
(1)审议公司《2017年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票详见上海证券交易所网站()
(2)审议公司《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票详见上海证券交易所网站()
(3)审议公司《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决。
详见上海证券交易所网站()(4)审议公司《关于终止浙江双良商达环保有限公司<股权转让及增资协议>的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票详见上海证券交易所网站()
(5)审议公司《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司董事长缪志强先生因工作调整，现辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会薪酬委员会委员职务，继续担任公司董事职务。公司副董事长缪文彬先生因工作调整，现辞去公司副董事长和董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事职务。公司董事会对缪志强先生在董事长任上、缪文彬先生在副董事长任上为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
经董事推荐，现提名缪文彬先生为公司第六届董事会董事长，提名缪志强先生
为公司第六届董事会副董事长。(缪文彬先生和缪志强先生简历附后)双良节能六届四次董事会文件 决议公告
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会决议通过后，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
(6)审议公司《关于调整公司董事会相关委员会部分成员的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司董事会同意由缪文彬先生担任公司战略委员会主任委员、薪酬委员会委员，同意由缪志强先生担任审计委员会委员，具体名单调整如下：
由董事缪文彬先生、董事江荣方先生和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会战略委员会， 缪文彬先生为战略委员会主任委员；
由独立董事党新华先生、独立董事蒋新红先生和董事缪文彬先生等三位董事组成董事会薪酬委员会， 党新华先生为薪酬委员会主任委员。
由独立董事蒋新红先生、独立董事党新华先生和董事缪志强先生等三位董事组成董事会审计委员会， 蒋新红先生担任审计委员会主任委员。
(7)审议公司《召开 2017年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
详见上海证券交易所网站()特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一七年八月二十六日
附：缪文彬先生简历：
男，1978 年 7月出生，1996 年-2000年南京大学信息管理系，2001-2003年美
国西雅图城市大学金融管理专业，获金融 MBA。2004-2006年，双良集团有限公司销售分公司担任总经理助理；2007 年起担任双良集团有限公司董事。社会职务：担任中国投资协会股权和创业投资专业委员会常务理事，江苏省苏商发展促进会副会长，江苏省总商会副会长，江苏省青年联合会常务委员，无锡市创业投资协会副会长和江阴市第十七届人大代表等。现任本公司副董事长。
缪志强先生简历：
男，1967 年 12 月出生，1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计
研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，双良节能六届四次董事会文件 决议公告
主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。曾任江苏双良停车设备公司副总经理，现任公司董事长，兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事。
责任编辑：cnfol001
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